只是利用自己的銀行賬戶

進行各種轉賬

這樣便可以月入過萬

這簡單且輕松的工作

吸引了不少人

殊不知，這高薪的背后

卻是為不法分子“跑分”洗錢的套路

自“斷卡”行動開展以來

惠陽公安多管齊下

同步推進

深挖擴線，追蹤溯源

對“兩卡”違法犯罪行為發起強大攻勢

有效遏制電信網絡詐騙高發勢頭

　　近日，惠陽公安成功打掉一“跑分”洗錢團伙，斬斷了一條幫助網絡詐騙分子洗錢的黑色產業鏈，抓獲多名犯罪嫌疑人。

　　2023年7月份

　　惠陽公安

　　收到了內蒙古警方的協查線索

　　稱有一個跑分團伙

　　流竄到了惠陽區轄區內

經民警研判分析得出該團伙

活躍在惠陽區淡水街道進行跑分活動

分局立即組織人員進行摸排

　　民警通過線索反饋以及細致偵查

確定了該跑分團隊是由

兩名“跑分”組織者劉某和駱某組成

最終

在嚴密的分工和部署之下

民警在淡水街道某銀行一舉抓獲

包括“跑分”組織者劉某和駱某在內的

犯罪嫌疑人3人

其余1名為

參與“跑分”違法犯罪活動的“卡農”

（用于“跑分”的銀行卡卡主）

劉某（36歲，女）

現場繳獲現金15萬余元人民幣

作案銀行卡多張

　　經審訊了解

該團伙是由境外詐騙份子

在境內發展的“跑分”團伙

一人負責開車

一人負責操作銀行卡

或帶著“卡農”

到ATM全款機取現洗錢

組織參與了多次洗錢

累計洗錢35萬余元人民幣

同時，境外詐騙份子還以

招收“日結兼職”為由

以高收益的方式

誘導群眾提供自身銀行卡

參與到該團伙的

洗錢違法犯罪活動中

　　經過公安機關的深挖擴線

在惠陽區淡水街道

先后抓獲了其余兩名

參與“跑分”的“卡農”

分別為

周某（37歲，男）、鄧某（23歲，男）、彭某（38歲，男）

　　目前，5名嫌疑人對參與“跑分”洗錢的違法犯罪事實供認不諱，案件正在進一步偵查。

　　2023年7月28日至8月7日，惠陽公安開展“斷卡”專項行動，共計打掉跑分洗錢團伙2個、搗毀“GOIP”窩點5個、帶破外地案件12起、抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動嫌疑人23人、涉嫌詐騙罪嫌疑人4人、破獲涉電信網絡詐騙案件12起。

　　什么是“跑分”？

　　答：“跑分”是指專門為電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為，涉嫌電信網絡詐騙犯罪。當電信網絡詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時，會將轉賬需求發布在跑分平臺上供“跑分客”搶單。“跑分客”搶單成功后，再經多個不同賬戶層層轉賬，達到洗錢目的。

　　警方提醒

　　01幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。

　　02幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結，直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

　　03注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

　　“跑分”違法且可能構成以下犯罪！

　　01掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

　　“跑分”行為人通過將自己合法賬戶提供給不法分子，供其將違法所得分流轉移，掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的，可能會構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　《中華人民共和國刑法》第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

　　02幫助信息網絡犯罪活動罪

　　《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

　　有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

　　03洗錢罪

　　根據《中華人民共和國刑法》關于洗錢罪立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶”的人會被立案追訴，最高處五年以上十年以下有期徒刑。

　　在此提醒廣大群眾

　　切勿貪圖小利

輕信“賺快錢”而走上違法犯罪道路

天上不會掉餡餅

一旦參與“跑分”洗錢

不僅成為詐騙團伙的“幫兇”

還會被追究法律責任

僥幸心理不可有

法律紅線不要碰